法定金利の３００倍！！ ヤミ金業経営の男を逮捕、警視庁
法定金利の３００倍！！ ヤミ金業経営の男を逮捕、警視庁 2015年01月29日 無登録の貸金業を営み、法定金利の３００倍以上の利息を受け取ったとして、警視庁生活経済課は、出資法違反（高金利）と貸金業法違反（無登録）容疑で、住居不詳の無職、福島健司容疑者（３８）を逮捕した。「全く身に覚えがない」と容疑を否認している。同課は、延べ約３８００人に金を貸し付け、約１億３千万円の利益を得ていたとみている。...
View Article大分・中津市職員、ヤミ金カード譲渡容疑
大分・中津市職員、ヤミ金カード譲渡容疑 2015年02月26日 大分県警は、犯罪収益移転防止法違反の疑いで、同県中津市の４０代の男性職員を書類送検した。 書類送検容疑は昨年１１月下旬、ヤミ金融から現金約３０万円を借りる見返りに、金融機関の口座のキャッシュカード１枚を不正に譲渡したとしている。捜査関係者によると、口座は東京で起きた別の事件に使われそうになり、凍結された。 参照元：産経ニュース...
View Articleネットバンクで「ヤミ金」経営容疑の男６人逮捕
ネットバンクで「ヤミ金」経営容疑の男６人逮捕・東京 2015年04月09日 インターネットバンキングを使って無登録の貸金業を営み、法定金利の約３７０倍でカネを貸し付けたとして、警視庁生活経済課は貸金業法違反（無登録）や出資法違反（高金利）などの容疑で、江戸川区東小岩の無職、河野康助容疑者（３１）ら男６人を逮捕した。同課によると、河野容疑者ら５人は容疑を認め、１人は否認している。...
View Article法定利息の５倍超もむしり取る、福岡市の闇金業者を容疑で逮捕
法定利息の５倍超もむしり取る、福岡市の闇金業者を容疑で逮捕 2015年05月14日 福岡県警生活安全総務課と福岡西署は１４日午前８時２２分、福岡市中央区平尾浄水町の無職男を、貸金業法違反（無登録営業、公的給付に係る預金通帳等の保管）と出資法違反（高金利受領）容疑で逮捕した。...
View Articleヤミ金営業容疑で６人逮捕 法定利息の約９倍
ヤミ金営業容疑で６人逮捕 法定利息の約９倍 2015年05月21日 高金利でヤミ金融を営んだとして、北海道警は２１日、貸金業法違反（無登録営業）と出資法違反（超高金利）の疑いで、札幌市中央区南、会社役員（４０）ら男女６人を逮捕した。容疑者は「知らない」と容疑を否認し、残る５人は認めているという。...
View Articleヤミ金疑いで８人逮捕 福岡
ヤミ金疑いで８人逮捕 福岡 2015年05月29日 福岡県警は２８日、高金利でヤミ金融を営んだとして出資法違反（超高金利）の疑いで、福岡市西区野方、特定危険指定暴力団工藤会系組幹部、E容疑者（３９）ら８人を逮捕した。 容疑者以外の７人は無職または派遣社員の男。県警は８人の認否を明らかにしていない。 記事元：産経ニュース...
View Article組員らヤミ金融事件で再逮捕
組員らヤミ金融事件で再逮捕 2015年06月23日 金を貸し付けて、法律の上限を大幅に超える利息を受け取っていたとして逮捕された、工藤会系の暴力団幹部ら８人が、無登録で金融業を営んでいたなどとして、貸金業法違反などの疑いで再逮捕されました。 再逮捕されたのは、工藤会系の暴力団幹部（３９）ら２４歳から４３歳の男８人です。 また、電話での勧誘を担当していた４０歳の女が、１８日新たに逮捕されました。...
View Article登録貸金業者が減少、ピーク時の８・４％に
登録貸金業者が減少 ピーク時の８・４％に 東京 2015年07月09日 都に登録している貸金業者が平成２６年度末、５８８社となり、ピークだった１４年度（６９８３社）の約８・４％まで減少したことが都のまとめで分かった。２２年６月の改正貸金業法の施行で上限金利が引き下げられ、「経営環境が厳しくなった」（担当者）ことが減少の理由とみられる。...
View Article【ヤミ金融】工藤会系８被告を追送検 福岡県警
ヤミ金融：工藤会系８被告を追送検 福岡県警 2015年07月15日 特定危険指定暴力団「工藤会」（北九州市）によるヤミ金融事件で、福岡県警は１６日、同会系組幹部、E（３９）ら８被告＝出資法違反などで起訴＝を組織犯罪処罰法違反（犯罪収益等隠匿）容疑で福岡地検に追送検した。 追送検容疑は２０１３年１２月〜今年５月ごろ、ヤミ金融で得た犯罪収益約４５４６万円を他人名義の口座に隠したとされる。...
View Articleヤミ金収入３３万円を隠して生活保護費受給 ４５歳の男を逮捕
ヤミ金収入３３万円を隠して生活保護費受給 ４５歳の男を逮捕 2015年07月29日 生活保護費を不正受給したとして、兵庫県警生活経済課と東灘署などは２８日、詐欺容疑で、韓国籍で神戸市東灘区魚崎北町の無職、容疑者（４５）を逮捕した。同課によると、容疑者は容疑を認めているという。...
View Articleヤミ金経営の男女逮捕 「金利０」嘘の契約書を撮影し高金利隠蔽
ヤミ金経営の男女逮捕 「金利０」嘘の契約書を撮影し高金利隠蔽 警視庁 2015年09月10日 無登録で高金利の貸金業を営んだとして、警視庁生活経済課は貸金業法違反（無登録）と出資法違反（高金利の受領、契約）容疑で、横浜市神奈川区泉町の無職、K容疑者（４０）ら男女３人を逮捕した。同課によると容疑者は「弁護士と相談するまで話したくない」と供述している。...
View Articleヤミ金の収益を上納金に 容疑の住吉会系組長逮捕
ヤミ金の収益を上納金に 容疑の住吉会系組長逮捕 警視庁 2015年10月01日 傘下組織からヤミ金で得た金を受け取ったとして、警視庁組織犯罪対策１課は組織犯罪処罰法違反（犯罪収益収受）容疑で、指定暴力団住吉会系組長、沼沢春男（８５）＝東京都墨田区太平＝と、同組幹部、荒木光義（４５）＝同区江東橋＝の両容疑者を逮捕した。 同課によると、ともに容疑を否認している。...
View Articleヤミ金、韓国人らを食い物に、赤坂の無登録業者が高金利で１億円超融資
ヤミ金、韓国人ら食い物 赤坂の無登録業者が高金利で１億円超融資 2015年10月16日 在日韓国人ホステスらを相手に東京・赤坂の業者が無登録で現金の貸し付けを行っていた疑いがあることが２日、捜査関係者への取材で分かった。融資総額は１億円以上とみられ、法定の年利を超える高金利で融資したケースもあったという。警察当局は貸金業法（無登録営業）に抵触する可能性もあるとみている。...
View Articleヤミ金に利息は「利益供与」 支払った男性に全国初の「暴排勧告」
ヤミ金に利息は「利益供与」 支払った男性に全国初の「暴排勧告」 2015年10月23日 東京都公安委員会は、バングラデシュ国籍の飲食店経営者の男性（墨田区）が、指定暴力団住吉会系組長が営むヤミ金業者に利息を支払ったとして、都暴力団排除条例に基づき、利益供与をやめるよう勧告した。 警視庁によると、無登録貸金業者への利息払いを利益供与として勧告するのは全国初という。...
View Article高級品買い取り名目で高金利融資の疑い ヤミ金業者逮捕
高級品買い取り名目で高金利融資の疑い ヤミ金業者逮捕 2015年10月30日 ブランド品のバッグなどの販売や買い取りを装い、違法な高金利で現金を貸し付けていたとして、警視庁はヤミ金業者の８人を出資法違反（超高金利の受領など）容疑で逮捕し、２９日発表した。警視庁によると、商品販売のローン契約を装ったヤミ金業者の摘発は全国で初めて。...
View Articleヤミ金摘発 527倍の暴利で借金経験者らに貸し付け
ヤミ金摘発 527倍の暴利で借金経験者らに貸し付け 2015年11月20日 無許可で貸金業を営んでいたとして、無職の男ら8人が逮捕されました。このグループは、最大で法定金利の約520倍で金を貸し付けていたということです。 無職のO容疑者（25）とH容疑者（22）ら合わせて8人は、無許可で貸金業を営み、横浜市の女性ら5人に対し、約100万円を貸し付けた疑いが持たれています。...
View Article「カネ貸して何が悪い」 生活保護受給者対象にヤミ金 大阪府警、無職男を逮捕
「カネ貸して何が悪い」 生活保護受給者対象にヤミ金 大阪府警、無職男を逮捕 2015年11月27日...
View Articleヤミ金経営者を脱税で起訴、福岡地検
ヤミ金経営者を脱税で起訴、福岡地検～ヤミ金被害、福岡はいまだ高水準 2015年12月11日 福岡市内で九州サポートファイナンスなどの屋号で無届けの貸金業（ヤミ金業）を営んでいた元経営者（56）＝福岡市中央区、無職＝を、所得税法違反（脱税）などの罪で福岡地検が12月８日、福岡地裁に起訴した。福岡国税局から３月に告発を受けて在宅で捜査してきた。 記事元：自己破産・債務整理ガイド...
View Article「楽して金もうけしたかった…」ヤミ金容疑
「楽して金もうけしたかった…」ヤミ金容疑で４１歳男を逮捕 2015年12月18日 無登録で貸金業を営んだとして、大阪府警浪速署は１１日、貸金業法違反（無登録営業）の疑いで、大阪市平野区喜連に住む建築工事請負会社員の韓国籍の男（４１）を逮捕したと発表した。「楽して金もうけがしたかった」と容疑を認めている。 記事元：自己破産・債務整理ガイド...
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